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                美亞股份股票代碼:01116.HK
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                美 亞 股 份股票代碼:01116.HK
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                PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
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                林文杰先生
                董事名單與其角色和職能

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                核數師
                中匯安達會計師事務所有限公司
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                香港股份過戶登記分處
                香港中央證券登記有限公司,香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心 17樓1712-1716號
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                香港上海匯豐銀行有限公司???恒生銀行有限公司
                組織章程大綱及細則

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                與股東溝通政策

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                股東提名人選參選董事的程序

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                企業管治
                • 審核委員會
                  本公司已于二零一二年三月三十日成立審核委員會,并已制定其書面職權范圍。審核委員會的主要職責為審閱及監察本公司的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由劉國雄先生、張灝權先生以及李雨桐博士組成。劉國雄先生為審核委員會主席。
                • 薪酬委員會
                  本公司已于二零一二年三月三十日成立薪酬委員會,并已制定其書面職權范圍。此委員會的職責包括就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策,就設立正規而具透明度的程序制定薪酬政策,向董事會提出建議,檢討及批準向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或終止職務或委任有關的賠償,以確保該等賠償按有關合約條款厘定,檢討及批準因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安排,以確保該等安排按有關合約條款厘定。薪酬委員會由李雨桐博士、劉國雄先生以及張灝權先生組成。李雨桐博士為薪酬委員會主席。
                • 提名委員會
                  本公司已于二零一二年三月三十日成立提名委員會,并已制定其書面職權范圍。提名委員會的主要職能為制訂提名政策供董事會考慮及按照董事會執行提名政策,就填補董事會空缺的人選向董事會提交建議,評核獨立非執行董事的獨立性及就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。提名委員會由鄭旭冰先生、徐立地先生、劉國雄先生、張灝權先生以及李雨桐博士組成。鄭旭冰先生為提名委員會主席。
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